El programa de la Unión Europea que lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, Global Facility, realizará un workshop titulado “Principales desafíos de Argentina para la implementación de la Recomendación 8 en la Triple Frontera”, el 23 de agosto en el Hotel Bagú-Urbano
El 23 de agosto, la provincia de Misiones será sede de una jornada organizada por Global Facility, enfocada en abordar los desafíos que enfrenta Argentina en la implementación de la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la región de la Triple Frontera.
De acuerdo a la información proporcionada por Eliana Oudin, asesora legal del Unidad de Información Financiera (UIF), y César Lenzken, delegado regional del Litoral del mismo organismo, este evento, titulado “Principales desafíos de Argentina para la implementación de la Recomendación 8 en la Triple Frontera”, tendrá lugar en el Hotel Bagú-Urbano, en Posadas. El mismo reunirá a representantes de sectores públicos, bancos y organizaciones sin fines de lucro (OSFL), con el objetivo de discutir y mejorar las políticas de inclusión financiera y prevención de riesgos.
El encuentro contará con diversas sesiones que abordarán los antecedentes y resultados de la evaluación sectorial de riesgos en las OSFL. Así como los desafíos que presenta la implementación de la Recomendación 8 en esta región. Dicha recomendación busca asegurar que las OSFL no sean utilizadas indebidamente por organizaciones terroristas.
Así, la jornada se enfocará en proporcionar un espacio de trabajo donde los participantes puedan colaborar y discutir medidas que fortalezcan la regulación y supervisión de las organizaciones sin fines de lucro.
Fortalecer la capacidad de regulación y supervisión en la Triple Frontera
Vale destacar que la elección de Misiones como sede no es casual. La provincia, a través de la Agencia Regional Litoral de la Unidad de Información Financiera (UIF), ha avanzado significativamente en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Desde su creación en febrero de 2017, la Agencia, con sede en Posadas, ha jugado un rol crucial como enlace entre las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Dicho organismo se centra en supervisar a los sujetos obligados y actuar como querellantes en investigaciones penales relacionadas con delitos de lavado de activos
Además, uno de los principales objetivos de esta jornada es obtener información y experiencias que contribuyan a mejorar la implementación de la Recomendación 8, especialmente en la Triple Frontera, una región conocida por su complejidad geopolítica y estratégica.
Se espera que los participantes, organizados en mesas de trabajo multisectoriales, identifiquen y propongan políticas coordinadas que no solo protejan a las OSFL, sino que también mitiguen posibles riesgos asociados con su operación.
Aparte de los debates y las mesas de trabajo, el evento busca fortalecer la capacidad de regulación y supervisión de las OSFL en Argentina, con un enfoque particular en la región de la Triple Frontera. Por eso, el objetivo es que, al finalizar la jornada, se tenga un panorama claro de las acciones a seguir para mejorar la seguridad y la inclusión financiera en una de las zonas más sensibles del país.
El rol de Global Facility y GAFI
Desde la organización destacaron el rol de Global Facility, una iniciativa de la Unión Europea que respalda este evento, que ha estado trabajando en diversas regiones del mundo para proporcionar asistencia técnica y apoyo en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
A través de formación, asesoría y herramientas de regulación, dicho programa busca que los países cumplan con las normas internacionales y fortalezcan la efectividad de sus sistemas de prevención y combate de estos delitos.
Mientras, GAFI es un organismo intergubernamental con la misión principal de desarrollar políticas para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. La organización del evento destacó que GAFI establece estándares globales y promueve su implementación efectiva a través de evaluaciones mutuas y revisiones de pares.
